Content
Undantagen saken där fundamental KYC-processen kant somliga casinon också fordran in tillägga fakta därför at fullgöra avta skyldigheter enligt bestämmelse för penningtvätt sam spelarskydd. Sådana värden efterfrågas normalt spann större insättningar alternativ uttag, frekventa transaktioner eller nära casinot genomför en fördjupad tillsyn (Enhanced Due Diligence). Syftet är att validera spelarens identitet, inkomstkälla och säkra att pengarna kommer av lagliga kapital. Read More